呂梁市人民政府辦公室

關(guān)于印發(fā)《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）》的通知

 

各縣（市、區）人民政府，市人民政府各委、辦、局,市直企、事業(yè)單位：

　　《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）》已經(jīng)市政府研究同意，現印發(fā)給你們，請認真貫徹執行。

 

　　

　　呂梁市人民政府辦公室       

　　2021年6月21日              

　?。ù思_(kāi)發(fā)布）

 

呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）

　　第一章 總則

　　第一條 為進(jìn)一步鼓勵社會(huì )公眾積極參與防范和打擊非法集資工作，及時(shí)發(fā)現非法集資線(xiàn)索，切實(shí)維護全市經(jīng)濟金融秩序和社會(huì )穩定，根據國務(wù)院《防范和處置非法集資條例》《山西省非法集資舉報獎勵實(shí)施細則（試行）》，結合我市實(shí)際，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱(chēng)非法集資，是指未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　　第三條 本辦法適用于自然人、法人和其他組織以電話(huà)、信件、網(wǎng)上舉報等方式，對本市內涉嫌非法集資行為的舉報，經(jīng)查證屬實(shí)，予以相應獎勵的行為。

　　第四條 舉報獎勵工作堅持統一受理、集中評定的原則，按照流程受理舉報信息，事發(fā)地縣（市、區）進(jìn)行調查并提出獎勵意見(jiàn)，市處非辦和市公安局會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期進(jìn)行集中評定，由市公安局統一發(fā)放獎金。財政部門(mén)負責舉報獎勵資金的預算安排和撥付工作。

　　第二章 舉報內容

　　第五條 涉嫌非法集資行為舉報內容包括但不限于以下情況：

　?。ㄒ唬┰O立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢(xún)類(lèi)企業(yè)、各類(lèi)交易場(chǎng)所或者平臺、農民專(zhuān)業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；

　?。ǘ┮园l(fā)行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷(xiāo)售保險產(chǎn)品，或者以從事各類(lèi)資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金；

　?。ㄈ┰阡N(xiāo)售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動(dòng)中，以承諾給付貨幣、股權、實(shí)物等回報的形式吸收資金；

　?。ㄋ模┻`反法律、行政法規或者國家有關(guān)規定，通過(guò)大眾傳播媒介、即時(shí)通信工具或者其他方式公開(kāi)傳播吸收資金信息；

　?。ㄎ澹┢渌嫦臃欠Y的行為。

　　第三章 獎勵條件

　　第六條 舉報獎勵應當同時(shí)符合以下條件：

　?。ㄒ唬?shí)名舉報，包括舉報人需要提供真實(shí)的姓名和身份證號，有明確的舉報對象，并對舉報事項有基本線(xiàn)索和主要事實(shí)證據；

　?。ǘ┡e報內容對案件查處具有利用價(jià)值；

　?。ㄈ┡e報內容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；

　?。ㄋ模┡e報內容經(jīng)查證屬實(shí)；

　?。ㄎ澹┍慌e報行為涉嫌非法集資；

　?。┍慌e報企業(yè)在本市注冊或在外省、市注冊但在本市從事非法集資活動(dòng)。

　　第七條 有下列情形之一的或超過(guò)舉報獎勵時(shí)限的，不屬于舉報獎勵范圍：

　?。ㄒ唬┠涿e報，無(wú)法查證舉報人身份信息的；

　?。ǘ氖路婪逗痛驌舴欠Y工作人員及其直系親屬舉報或授意他人舉報的；

　?。ㄈ┡e報人涉嫌犯罪的；

　?。ㄋ模┡e報內容已經(jīng)進(jìn)入行政處理或者刑事立案程序；

　?。ㄎ澹┡e報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；

　?。┢渌环戏?、法規及本辦法有關(guān)規定的情形。

　　第八條 舉報獎勵的實(shí)施應遵循以下原則：

　?。ㄒ唬┩话讣?，被兩個(gè)及以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人；

　?。ǘ﹥蓚€(gè)以上舉報人聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取，自行分配；

　?。ㄈ┩慌e報人在不同部門(mén)或通過(guò)不同渠道舉報同一案件的，不予重復獎勵。

　　第四章 獎勵程序及標準

　　第九條 接到舉報人舉報后，有關(guān)部門(mén)應立即對舉報線(xiàn)索進(jìn)行登記分類(lèi)，并根據被舉報非法集資單位登記地、非法集資人住所地或者經(jīng)常居住地，分別將有關(guān)線(xiàn)索交由相關(guān)縣（市、區）處非辦；縣（市、區）處非辦按照聯(lián)合調查程序組織公安、行業(yè)主（監）管部門(mén)進(jìn)行調查認定，經(jīng)調查確認后及時(shí)填寫(xiě)《呂梁市非法集資舉報獎勵審批表》，向市處非辦提出獎勵申請；市處非辦對上報材料進(jìn)行復核，每季度組織市公安局及相關(guān)縣（市、區）政府對涉嫌非法集資線(xiàn)索進(jìn)行等級評定，提出獎勵意見(jiàn)；特別重要的線(xiàn)索，隨時(shí)予以評定、獎勵。

　　第十條 舉報獎勵標準應根據舉報案件的涉案金額、案件性質(zhì)等因素綜合評定，具體獎勵標準如下：

　?。ㄒ唬┡e報人通過(guò)正規舉報途徑提供非法集資線(xiàn)索給予500元獎勵；

　?。ǘ┙?jīng)行業(yè)主管部門(mén)認定行政違法或公安立案偵查后認定的非法集資的，且金額在1億元以下的給予舉報人1萬(wàn)元的獎勵；

　?。ㄈ┡e報涉嫌非法集資案件的涉案金額在1億元以上10億元以下的或者對全省、全市有較大影響的大案要案，給予舉報人3萬(wàn)元獎勵；

　?。ㄋ模┡e報涉嫌非法集資案件的涉案金額在10億元以上的，給予舉報人5萬(wàn)元獎勵。

　　第十一條 確定獎勵后，由市處非辦或相關(guān)部門(mén)通知舉報人領(lǐng)取獎勵；未接到通知，即為舉報線(xiàn)索未采用。因涉嫌非法集資線(xiàn)索處置屬于涉密內容，不接受對獎勵情況的咨詢(xún)。

　　第十二條 舉報人自接到領(lǐng)獎通知之日起30個(gè)工作日內，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金，逾期不辦的，視為自動(dòng)放棄獎勵。

　　第五章 監督及保密

　　第十三條 市處非辦要建立健全舉報獎勵檔案（包括舉報記錄、立案和查處情況、獎勵審批、獎勵領(lǐng)取記錄、獎金發(fā)放憑證等）。財政、審計等部門(mén)要加強對獎勵資金的監督管理，對舉報獎勵制度的執行情況進(jìn)行檢查。

　　第十四條 舉報人應對舉報內容的真實(shí)性負責。舉報人借舉報之名實(shí)施誣告陷害他人，編造、傳播虛假信息，謊報線(xiàn)索等行為，以及偽造舉報材料騙取或冒領(lǐng)獎金的，應承擔由此產(chǎn)生的法律責任。

　　第十五條 參與舉報獎勵的工作人員必須嚴格執行保密制度，不得以任何方式透漏舉報人身份、舉報內容和獎勵等情況，違法者依法承擔相應責任。

　　第十六條 舉報受理和實(shí)施獎勵部門(mén)工作人員在辦理舉報獎勵過(guò)程中，有玩忽職守、徇私舞弊行為的，依法追究其行政責任；構成犯罪行為的，依法移送司法機關(guān)處理。

　　第六章 附則

　　第十七條 舉報人可通過(guò)以下途徑舉報涉嫌非法集資線(xiàn)索：

　?。ㄒ唬艽?358—8220700非法集資舉報電話(huà)或12345政務(wù)熱線(xiàn)舉報；

　?。ǘ┩ㄟ^(guò)電子郵箱舉報（llscfbgs@163.com）；

　?。ㄈ┌l(fā)送信件舉報；

　?。ㄋ模┚徒焦簿只驌艽?10報案。

　　第十八條 各縣（市、區）人民政府可依據本辦法制定本轄區非法集資案件舉報獎勵辦法及配套工作程序。

 

       解讀鏈接： 1、【圖解】市金融辦關(guān)于《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）》的解讀

                  2、【文字解讀】市金融辦關(guān)于《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）》的解讀

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