文件鏈接：呂梁市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《呂梁市非法集資舉報獎勵辦法（試行）》的通知

　　一、出臺背景

　　2021年5月1日起正式施行的《防范和處置非法集資條例》（國令第737號）中，第十六條明確規定：國家鼓勵對涉嫌非法集資行為進(jìn)行舉報。處置非法集資牽頭部門(mén)以及其他有關(guān)部門(mén)應當公開(kāi)舉報電話(huà)和郵箱等舉報方式、在政府網(wǎng)站設置舉報專(zhuān)欄，接受舉報，及時(shí)依法處理，并為舉報人保密。

　　制定出臺我市獎勵辦法，對發(fā)動(dòng)廣大人民群眾參與防范和打擊非法集資行為，共同維護我市金融秩序和社會(huì )穩定，將起到積極的作用。

　　二、文件依據

　　《防范和處置非法集資條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第737號）

　　《山西省非法集資舉報獎勵實(shí)施細則（試行）》（晉處非發(fā)〔2016〕5號）

　　三、文件意義

　　為進(jìn)一步強化社會(huì )監督，鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作，發(fā)揮基層群眾群防群治的優(yōu)勢，及時(shí)發(fā)現非法集資線(xiàn)索，從源頭上遏制非法集資案件的發(fā)生。

　　四、適用的范圍和對象

　　本辦法適用于自然人、法人和其他組織以電話(huà)、信件、網(wǎng)上舉報等方式，對本市內涉嫌非法集資行為的舉報，經(jīng)查證屬實(shí)，予以相應獎勵的行為。

　　五、主要內容

　　《辦法》共由六部分組成。其中：第一部分是總則，明確了舉報獎勵辦法的政策依據、非法集資的概念、適用范圍、工作原則，確定獎勵資金撥付渠道和獎金發(fā)放責任單位；第二部分是舉報內容，明確了公眾舉報的涉嫌非法集資的五種行為；第三部分是獎勵條件，明確了舉報獎勵應符合的6個(gè)條件、不屬于舉報獎勵范疇的6種情形和應遵循的獎勵最先舉報人、聯(lián)名舉報獎勵集體、不重復獎勵3個(gè)原則；第四部分是獎勵程序及標準，明確了舉報內容被采納后的獎勵程序以及四種獎勵標準；第五部分是監督保密，要求相關(guān)單位建立舉報獎勵檔案，加強獎勵資金的監督管理，明確了舉報人對舉報行為所需承擔的責任、參與舉報獎勵的工作人員辦理獎勵過(guò)程中所需承擔的責任；第六部分是附則，公布四種舉報途徑。

　　六、重要內容解讀

　?。ㄒ唬┦裁词欠欠Y？

　　未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門(mén)依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。

　?。ǘ┠男┬袨榭梢宰鳛榉欠Y舉報內容？

　　1.設立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢(xún)類(lèi)企業(yè)、各類(lèi)交易場(chǎng)所或者平臺、農民專(zhuān)業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；

　　2.以發(fā)行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷(xiāo)售保險產(chǎn)品，或者以從事各類(lèi)資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金；

　　3.在銷(xiāo)售商品、提供服務(wù)、投資項目等商業(yè)活動(dòng)中，以承諾給付貨幣、股權、實(shí)物等回報的形式吸收資金；

　　4.違反法律、行政法規或者國家有關(guān)規定，通過(guò)大眾傳播媒介、即時(shí)通信工具或者其他方式公開(kāi)傳播吸收資金信息；

　　5.其他涉嫌非法集資的行為。

　?。ㄈ┡e報獎勵符合哪些條件？

　　1.實(shí)名舉報，包括舉報人需要提供真實(shí)的姓名和身份證號，有明確的舉報對象，并對舉報事項有基本線(xiàn)索和主要事實(shí)證據；

　　2.舉報內容對案件查處具有利用價(jià)值；

　　3.舉報內容事先未被有關(guān)部門(mén)掌握；

　　4.舉報內容經(jīng)查證屬實(shí)；

　　5.被舉報行為涉嫌非法集資；

　　6.被舉報企業(yè)在本市注冊或在外省、市注冊但在本市從事非法集資活動(dòng)。

　?。ㄋ模┠男┎粚儆谂e報獎勵范圍？

　　1.匿名舉報，無(wú)法查證舉報人身份信息的；

　　2.從事防范和打擊非法集資工作人員及其直系親屬舉報或授意他人舉報的；

　　3.舉報人涉嫌犯罪的；

　　4.舉報內容已經(jīng)進(jìn)入行政處理或者刑事立案程序；

　　5.舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功的；

　　6.其他不符合法律、法規及本辦法有關(guān)規定的情形。

　?。ㄎ澹┡e報獎勵的分配遵循哪些原則呢？

　　1.同一案件，被兩個(gè)及以上舉報人分別舉報的，獎勵最先舉報人；

　　2.兩個(gè)以上舉報人聯(lián)名舉報同一案件的，按同一舉報獎勵，獎金由聯(lián)名舉報人集體領(lǐng)取，自行分配；

　　3.同一舉報人在不同部門(mén)或通過(guò)不同渠道舉報同一案件的，不予重復獎勵。

　?。┡e報獎勵資金有多少呢？

　　1.舉報人通過(guò)正規舉報途徑提供非法集資線(xiàn)索給予500元獎勵；

　　2.經(jīng)行業(yè)主管部門(mén)認定行政違法或公安立案偵查后認定的非法集資的，且金額在1億元以下的給予舉報人1萬(wàn)元的獎勵；

　　3.舉報涉嫌非法集資案件的涉案金額在1億元以上10億元以下的或者對全省、全市有較大影響的大案要案，給予舉報人3萬(wàn)元獎勵；

　　4.舉報涉嫌非法集資案件的涉案金額在10億元以上的，給予舉報人5萬(wàn)元獎勵。

　?。ㄆ撸┡e報線(xiàn)索提供后如何才能得到獎勵？

　　接到舉報人舉報后，有關(guān)部門(mén)立即對舉報線(xiàn)索進(jìn)行登記分類(lèi)，并根據被舉報非法集資單位登記地、非法集資人住所地或者經(jīng)常居住地，分別將有關(guān)線(xiàn)索交由相關(guān)縣（市、區）處非辦；縣（市、區）處非辦按照聯(lián)合調查程序組織公安、行業(yè)主（監）管部門(mén)進(jìn)行調查認定，經(jīng)調查確認后及時(shí)填寫(xiě)《呂梁市非法集資舉報獎勵審批表》，向市處非辦提出獎勵申請；市處非辦對上報材料進(jìn)行復核，每季度組織市公安局及相關(guān)縣（市、區）政府對涉嫌非法集資線(xiàn)索進(jìn)行等級評定，提出獎勵意見(jiàn)；特別重要的線(xiàn)索，隨時(shí)予以評定、獎勵。

　　確定獎勵后，由市處非辦或相關(guān)部門(mén)通知舉報人領(lǐng)取獎勵；未接到通知，即為舉報線(xiàn)索未采用。因涉嫌非法集資線(xiàn)索處置屬于涉密內容，不接受對獎勵情況的咨詢(xún)。

　　舉報人自接到領(lǐng)獎通知之日起30個(gè)工作日內，由本人或委托他人憑有效身份證明到指定地點(diǎn)領(lǐng)取獎金，逾期不辦的，視為自動(dòng)放棄獎勵。

　?。ò耍┡e報途徑有哪些呢？

　　1.撥打0358—8220700非法集資舉報電話(huà)或12345政務(wù)熱線(xiàn)舉報；

　　2.通過(guò)電子郵箱舉報（llscfbgs@163.com）；

　　3.發(fā)送信件舉報；

　　4.就近到公安局或撥打110報案。

????政策咨詢(xún)：市金融辦　金融穩定科　8220700